“Yüksek karlı kapalı fon” dolandırıcılığında dava belgeleri birleştirildi

AA

İSTANBUL (AA) - Kamuoyunda "yüksek karlı zımnî fon" ismiyle bilinen dolandırıcılık olayında, birleştirme talepli hazırlanan iddianamelere ait yargılamalarda mahkeme heyeti, dava evraklarının ana dava belgesiyle birleştirilmesini kararlaştırdı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani'nin akabinde bugün devam eden yargılamalarda, Atilla Baltaş, Mert Zeydanlı, Ömer Kahraman, Merve Yılmaz ve Tanın Yılmaz'ın "müşteki" Işık Erkasap'ın ise "müşteki-sanık" olarak yer aldığı dava evrakları görüldü.

Art arda yapılan duruşmalardan ikincisine müşteki Atilla Baltaş ve tutuklu sanık Seçil Erzan ile taraf avukatları katıldı.

Baltaş'ı dolandırmadığını, bilakis onun kendisinden fazla para aldığını savunan Erzan, 2012'de bankanın Florya şubesine tayin olduktan sonra ödeme yapması gerektiğini, Baltaş'tan bu ödemeler konusunda kendisine yardımcı olmasını istediğini söyledi.

Bunun üzerine Baltaş'ın yaklaşık 400 bin lirayı kendisine yolladığını, daha sonra faiziyle bu parayı Baltaş'a ödediğini söz eden Erzan, 2020'ye kadar ortalarında tekrar para alışverişi olmadığını sav etti.

Erzan, 2020'de faizle geri ödemesi kuralıyla Baltaş'ın tekrar para gönderdiğini, bu paranın toplamda 2 milyon 230 bin dolar olduğunu anlatarak, parayı 635 bin dolar faiziyle geri ödediğini lisana getirdi.

Mahkemede Atilla Baltaş'ın kendisine verdiği argüman edilen GPS takılı çantaya ait Erzan, "Bankanın verdiği çanta mavi olandı. O çantanın Semih Kaya'ya da gösterilmesini istiyorum. Bilhassa çantayı geri istedim fakat bana gelmedi. O çanta bana çipli geldi. Semih Kaya beni Bodrum dönüşü aradı. Çantada çip olduğunu söyledi. Ben bankanın koyduğunu düşündüm. O çantayla evvelki sefer Atilla Baltaş’a para vermiştim. O gece Baltaş'ı aradım. Bana 'Çocuklar karıştırıp koymuştur. Çanta kesinlikle bankadan getirtilebilir. Semih Kaya çip olup olmadığını tanır.' dedi" diye konuştu.

Erzan, Baltaş'ın bankada hiçbir vakit mevduatının olmadığını, fon sözünü kullanmadığını, Baltaş'ın verdiği paraları, "Bu bir ticaret." deyip faiziyle aldığını savunarak, "Benim mağduriyet yaşayan bu insanlardan bir lira bile menfaatim olmadı. Kimseyi dolandırmadım. Bu paraları insanların hesaplarından almadım, düzmece bir hesap açmadım. Dekont vermedim. Bana o paralar verilirken bankanın kameralarının gördüğünü düşünüyorum. Birden fazla insan paraları valizle banka önünden aldı." tabirlerini kullandı.

Merve ve Tanın Yılmaz'ın "müşteki" olarak yer aldığı duruşma

Bu duruşmanın akabinde mahkeme heyeti, Merve ve Tanın Yılmaz'ın "müşteki" sıfatıyla yer aldığı 3. duruşmayı yaptı.

Söz konusu tezlere ait Erzan, iki müştekinin de kendisinden fazla para aldığını öne sürdü.

Erzan, mahkeme liderinin, "Merve ve Tanın Yılmaz'dan ne ismi altında, ne kadar para aldın?" sorusu üzerine, "200 bin liralarını benim hesabımda kıymetlendirilmesi karşılığında verdiler. Bilhassa Merve kendi ailesine küçük küçük krediler kullandırarak, 'Tanın'a nasıl para ödüyorsan bunu da değerlendir, bana para öde.' diyerek paralar verdi. Merve 900 bin dolar, Tanın 500 bin dolar üzerinde fazla para aldı." karşılığını verdi.

Mahkeme "yüksek karlı kapalı fon" dolandırıcılığına ait Işık Erkasap'ın "müşteki-sanık", Mert Zeydanlı ve Ömer Kahraman'ın ise "müşteki" olduğu son dava belgesinin yargılamasını da gerçekleştirdi.

Bu davada da Seçil Erzan savunmalarına devam ederken, Işık Erkasap ise birinci kere hakim karşısına çıktı.

Erzan savunmasında, Erkasap'ın kendisine Fatih Terim'in yönlendirmesiyle geldiğini öne sürdü.

Terim'in kendisini arayarak, "Seçil bana nasıl kazandırıyorsan birebir formda Ziya'ya da kazandır" dediğini argüman eden Erzan, "Bizde ve öbür bir bankada mevduatları vardı. Bana onları elden nakit verdi. Tam hatırlamıyorum. Işık Erkasap'a 'Ben sana faiziyle geri öderim.' dedim. Gerçek bir dolandırıcılık süreci yapsaydım paraları hesaba yatırırdım. Periyot dönem küçük ölçüler ödedim. O devirde hoca gayrimenkullerini satamıyordu. Bunları satabilmek için Ömer Kahraman Işık Hanım'ın hesabına para gönderdi. Ömer’in para gönderdiğinden hocanın haberi yok." diye konuştu.

Erzan, müşteki Zeydanlı'nın da parasını birebir formda aldıklarını söyledi.

Erkasap'a Terim'in gayrimenkullerini satabilmesi için para bulamadığını söylediğini kaydeden Erzan, Zeydanlı'nın para göndereceğini belirtip, senedi Erkasap'ın imzalamasını istediğini tabir etti.

Erzan, üçünün bir ortaya geldiği bir kafede Erkasap'ın senedi imzaladığını aktardı.

Nur Erkasap'ın ifadesi

Duruşmada Erzan'dan sonra kelam verilen Erkasap ise sanığa 500 bin dolar verdiğini lakin 80 bin dolar geri alabildiğini söyledi.

Ömer Kahraman isimli müştekiyi tanımadığını anlatan Erkasap, şunları kaydetti:

"Seçil bana, 'Abla ben gelemiyorum' deyince ben de 'Tamam alırım.' dedim, hesabıma para geldi. Volkan beni aradı, 'Nur abla sana para göndereceğim, bunu Seçil'e gönderir misin?' dedi. Ben de tıpkı aileden olduğumuz için sorgulamadım, 'Tamam' dedim. Bu fon olayında bir açık oluyormuş, bu açığı kapatmak için kendisi Mert Zeydanlı'dan para bulmuş, bana da söyleyince paramı kurtarmak için düşünmeden o senedi imzaladım, daha sonra senedimi aldım. Fatih Terim fonu diye değil, Hakan Ateş ve akrabalarının içinde olduğu bir fon olduğunu söyledi. Seçil'den şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum."

Mahkeme heyeti, orta kararında, tüm dava evraklarının ana dava ile ortalarında fiili ve tüzel irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den şahsî inanç bağlantısına dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle tekrar kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, para karşılığında yazılı evrak verildiği lakin müşteki Çeviker'in daha sonra Erzan'a ulaşmaya çalışsa da bunun gerçekleşmediği, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında hata duyurusunda bulunulduğu söz ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yolla futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek kümelerinden müştekilere, yüksek kar getirisi olan muteber bir fon bulunduğunu ve kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş üzere isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise bu türlü bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ait uydurma dokümanlar oluşturduğu, bu evraklara bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Sanık Erzan'ın 109 yıldan 358 yıla kadar mahpusu isteniyor

Sanık Erzan'ın "özel dokümanda sahtecilik" ve "tacir yahut şirket yöneticisi olan ya da şirket ismine hareket eden şahısların ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" hatalarından 93 yıldan 305 yıla kadar mahpusu isteniyor.

Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün de tıpkı hatalardan 3 ile 98 yıl ortasında mahpusla cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Düş Sağır'ın ise "nitelikli dolandırıcılık" hatasından 3 yıldan 10 yıla kadar mahpusla cezalandırılması talep ediliyor

İddianamede, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani'nin "tefecilik" hatasından farklı başka 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar mahpus ve 500 günden 5 bin güne kadar isimli para cezasına çarptırılması talep edilirken, Erkasap'ın ise "tacir yahut şirket yöneticisi olan ya da şirket ismine hareket eden şahısların ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" cürmünden 9 yıldan 30 yıla kadar mahpusla cezalandırılması isteniyor.

Muhabir: Zeynep Yeşildal