Türkiye ile Makedonya arasında işbirliği

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma

Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Makedonya Cumhuriyeti Karapara Aklama ve Terörizmin

Finansmanını Önleme Bürosu arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla

İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası

yürürlüğe konuldu.

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mutabakat Muhtırası'na göre, MASAK ile Makedonya Karapara Aklama ve

Terörizmin Finansmanını Önleme Bürosu, bundan sonra ''Yetkili Makamlar'' olarak

anılacak.

Karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına

dayalı olarak ve her bir yetkili makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara

aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini

kolaylaştırmak üzere hazırlanan mutabakat metnine göre, yetkili makamlar,

karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığından

şüphe edilen kişilerin analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olabilecek

bilgiyi, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği

yapacak.

Yetkili makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi, yetkili

makamların ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacak.

Her yetkili makamdan elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren yetkili

makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari

soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacak.

Yetkili makamlar, her bir yetkili makamdan elde edilen herhangi bir bilgi

veya belgenin, bilgiyi veren yetkili makamdan önceden izin almaksızın bu

mutabakat muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya

açıklanmasına izin vermeyecek.

Aklama suçunun öncül suçları ile karapara aklama ve terörizmin finansmanı

ile ilgili suçlarda herhangi bir değişiklik olduğunda, durum derhal diğer yetkili

makama bildirilecek.

Mutabakat muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizli olacak.

Bilgi, bilgiyi alan yetkili makamın kendi kaynaklarından elde ettiği benzer bilgi

için ulusal mevzuatının şart koştuğu gizlilik içerisinde korunacak ve resmi

gizliliğe tabi olacak.

Yardımlaşma, ulusal mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal

güvenliğe aykırı olacak ise bilgi talebi reddedilebilecek. Bilgi talebinde

bulunan yetkili makama talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecek.

Yetkili makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak

gerçekleştirilecek.

Mutabakat muhtırası, karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilecek.

Yetkili makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile

bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecek.

Mutabakat muhtırası her zaman feshedilebilecek. Fesih, diğer yetkili

makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecek.

Muhtıranın, bilgi bildirimi ve gizlilikle ilgili yükümlülükleri muhtıra

fesih olsa bile yetkili makamları bağlamaya devam edecek.

Yetkili makamlar, bu muhtıranın onaylandığını nota değişimi ile

bildirecekler ve mutabakat muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecek.

Muhtıra, 26 Mayıs 2009'da Katar'da MASAK Başkanı Adnan Ertürk ve

Makedonya Karapara Önleme Bürosu Müdürü Vane Cvetanov arasında imzalandı.