0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

AA

İSTANBUL (AA) – İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımları, 20 Ocak’ta Fatih’teki 2 iş yerinde 8 şüphelinin yakalandığı “Dubai post makinesiyle para çekilmesi” ve “kara para aklanması” tezlerine yönelik soruşturmayı derinleştirdi.

Çalışmaların devamında BDDK’nin hazırladığı inceleme raporu sonucu yurt içinde faaliyet gösteren şirketlere ilişkin POS aygıtları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verildiği, böylelikle komite karşılığında yaklaşık 15 milyar lira çekim yapıldığı tespit edildi.

Örgütlü olarak müsaadesiz ödeme hizmeti faaliyetinde bulunduğu, “5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na muhalefet” ettiği ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” hatalarını işledikleri argüman edilen 12 kuşkulu, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Nevşehir’de düzenlenen eş vakitli operasyonda 26 Haziran’da yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda yabancı ülkeye ilişkin banka kartı, ziynet eşyası, dijital gerece ile 148 bin 700 lira ve 465 dolara el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki süreçleri sürüyor.

Muhabir: Ferhat Yasak