MASAK, FETÖ/PDY’nin mali yapılanmasının izini yurt dışında da sürüyor

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

AA

ANKARA (AA) – Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında, 2023 yılı sonuna kadar 471 gerçek ve hukukî şahsa ait yurt dışı muadil mali istihbarat ünitelerine bilgi paylaşımı/bilgi talebi yaptı.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye nazaran, MASAK tarafından FETÖ/PDY’nin finansal yapısına yönelik yürütülen soruşturma ve incelemelere 17-25 Aralık 2013 sonrası süreçte savcılıklar ve kolluk üniteleriyle koordineli başlandı.

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsüne kadar olan süreçte mali soruşturmalar olgunlaştırılırken FETÖ/PDY’nin finansal kesimdeki ve öbür önde gelen irtibatlı şirketlerinde kayyum görevlendirildi. Bu kapsamda, örgütün finans kesimindeki en kıymetli enstrümanı olan Asya İştirak Bankası AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildi.

15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra ise FETÖ/PDY’nin finansal yapısına yönelik çalışmalar büyük ivme kazandı ve örgüt, yayımlanan kanun kararında kararnamelerle kısa müddette yurt içindeki ekonomik varlıklarını kaybetti. Bu süreçte, örgütle kontaklı eğitim ve sivil toplum kuruluşları kapatılırken bağlantılı-iltisaklı-irtibatlı şirketlere de ilgili kanun kararları doğrultusunda TMSF tarafından kayyum tayin edildi.

Bu süreçte 35 sıhhat kurum ve kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı. Devralındığındaki toplam faal büyüklüğü 42,3 milyar lira düzeyinde olan 784 şirket, TMSF’nin idaresine geçti. Yürütülen soruşturmalar münasebetiyle FETÖ/PDY’nin finansal yapısını oluşturan insan kaynağına da müdahale edildi.

MASAK, bu kapsamda, aklama ve terörün finansmanı kabahatlerine ait toplanan dataları ve kuşkulu süreç bildirimlerini tahlil, kıymetlendirme ve ilgili ünitelere sevk faaliyetlerini yürütüyor. Kurum, bunun yanında kolluk ve isimli ünitelerle işbirliği içinde çalışarak, FETÖ/PDY yapılanmasında yer alan bireylere ait savcılık ve mahkemelerden intikal eden talepler kapsamında, hakkında mali tahlil raporu düzenlenmesi istenen gerçek ve hukuksal şahısların, örgütle organik irtibatı olup olmadığını tespite yönelik erişim sağlanabilen her türlü datanın tahlilini gerçekleştiriyor.

Bu ortada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile terörizmden kaynaklı mal varlığının dondurulmasına ait yol ve asıllar belirlendi. Kanun uyarınca Türkiye’deki mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra kapsama giren fiilleri gerçekleştirdiği konusunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş yahut tertiplerin ülkede bulunan malvarlığının dondurulmasına, sekretaryası MASAK Başkanlığı tarafından yürütülen Kıymetlendirme Kurulunun önerisi üzerine, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanları tarafından birlikte karar verilebiliyor.

Bugüne kadar alınan 3 adet malvarlığı dondurma kararında FETÖ/PDY ile gayret kapsamında toplam 655 kişinin yurt içindeki malvarlığı donduruldu. Öte yandan toplam 203 kişi hakkında yabancı ülkelerdeki malvarlıklarının dondurulması talebi ilgili ülkelere iletildi.

Dondurulan mal varlığı değerleri

FETÖ/PDY kapsamında dondurulan mal varlığı kıymetleri 3 milyar 505 milyon 877 bin 288 lira, 2 milyon 93 bin 636 dolar, 263 bin 487 avro, 106,77 gram altın oldu. Bu kapsamda, 739 gayrimenkul, 66 araç ile 1 yat ve 125 ticari sicil kaydı da yer aldı.

Öte yandan MASAK, 2023 sonuna kadar FETÖ/PDY kapsamında 80 bin 51 tahlil belgesini tamamlarken, bu evraklar kapsamında toplam 318 bin 99 gerçek ve hukukî kişi hakkında düzenlediği tahlil raporlarını isimli makamlara sundu.

MASAK, FETÖ/PDY’nin mali yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları isimli makamların kullanımına sunmakla birlikte, kolluk ve öteki istihbarat üniteleriyle işbirliği kapsamında koordineli çalışmalar yürütüyor.

FETÖ/PDY’ye yönelik çalışmalar kapsamında MASAK tarafından yalnızca 2023’te 7 bin 842 gerçek ve hukuksal kişi hakkında istihbari nitelikte bilgi paylaşımında bulunuldu.

MASAK, kara paranın aklanması ve terörün finansmanı hataları kapsamında tüm ülkelerde muadili olan başka mali istihbarat üniteleriyle de işbirliği halinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, 2023 sonuna kadar FETÖ/PDY kapsamında 471 gerçek ve hukukî şahsa ait yurt dışı muadil mali istihbarat ünitelerine bilgi paylaşımı/bilgi talebi yapıldı.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığının yükümlüler nezdinde yahut bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da halihazırda devam eden süreçleri, sürece mevzu mal varlığının aklama yahut terörün finansmanı cürmüyle bağlı olduğuna dair kuşku bulunması durumunda 7 iş günü mühletle askıya almaya yetkisi bulunuyor. Bu kapsamda, 2023 yıl sonuna kadar FETÖ/PDY kuşkusu bulunan 1793 süreçte askıya alma kararı verildi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal