MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcıları kuşkulu süreç bildirimi rehberini güncelledi

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

AA

ANKARA (AA) – MASAK’ın internet sitesinde yer alan duyuruya nazaran, Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, yükümlülerin MASAK’a kuşkulu süreç bildirimlerini göndermeleri gerekiyor. Ayrıyeten MASAK, genel ve sektörel mahiyette kuşkulu süreç bildirim rehberleri yayınlamaya yetkili pozisyonda bulunuyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları bölümüne has kuşkulu süreç bildirimlerine ait metot ve asılları düzenleyen rehber ve form, dal temsilcilerinden alınan görüş ve tekliflerle, “Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Çaba Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu” çerçevesinde güncellendi.

Güncellemeyle kripto varlık hizmet sağlayıcıların çalışma sistematiği ve kripto varlıkların süreç sistematiğine uygun kuşkulu süreç bildirim formu geliştirildi.

Söz konusu form sadeleştirilerek aktüel finansal teknolojilerin tümünü kapsaması sağlandı.

Sektöre has süreç ve hesap tipleri, gelişen ve değişen kabahat tipolojileri göz önünde bulundurularak yeni kuşkulu süreç tipleri, bildirim kategorilerine terör örgütü bilgileri ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı kategorileri, kuşkulu sürece ait açıklama alanında bildirimlerin kalitesini artırmaya yönelik denetim noktaları rehbere dahil edildi.

Referans paha tabloları güncellenerek kodlamalar değiştirildi.

Kimlik tespit tipi ve sürece aracılık eden finansal kuruluş bilgileri kısımları rehbere eklendi.

Yeni kuşku kategorileri dahil edilerek şüphe kategorisi seçimi zarurî hale getirildi.

Öte yandan, elektronik ortamda bildirime imkan sağlayan “Masak Online 1.0” sistemi de aktüel teknoloji ile tekrar tasarlandı ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların hizmetine sunuldu.

“Masak Online 2.0” projesi ile erişim güvenliği artırıldı, esnek ve dala mahsus yapıların oluşturulmasına imkan sağlandı. Yükümlülerin daha süratli ve kolay formda bildirim yapabilmeleri için XML kılavuzu hazırlanarak kesim temsilcileriyle paylaşıldı.

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki gereklilikleri yerine getiren ve bu çerçevede faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 26 Temmuz’dan itibaren kuşkulu süreç bildirimlerini kelam konusu rehberde belirtilen adap ve asıllar çerçevesinde gönderecek.

Muhabir: Mert Davut